商務部（廳局）批準后，外匯局和銀行是否還有什么限制？

外匯方面還有以下兩點需要關注：

一、ODI前期費用登記

中國企業因境外直接投資向境外匯出前期費用的，需到企業注冊地銀行辦理境內機構境外直接投資前期費用登記。前期費用不超過中方投資額15%不超過300萬美元。辦理材料如下：1.《境外直接投資外匯登記業務申請表》。
2.營業執照（尚未辦理“五證合一”的企業，還需提供組織機構代碼證）。

3.境外投資資金來源證明、資金使用計劃和董事會決議（或合伙人決議）、合同或其他真實性證明材料。

對項目所需前期費用（包括履約保證金、保函手續費、中介服務費、資源勘探費等）規模較大的，投資主體可以參照《企業境外投資管理辦法》（國家發展和改革委員會令第11號）第十三條、第十四條規定對項目前期費用提出核準、備案申請。經核準或備案的項目前期費用計入項目中方投資額。

二、存量權益登記

境外投資企業（包括境內居民個人在境外設立的特殊目的公司）的境內投資主體應于每年6月30日（含）前，通過資本項目信息系統向外匯局報送上年度境外企業存量權益相關信息。被確定參加存量權益抽樣調查的樣本企業，還應按季度報送存量權益數據。多個境內主體共同投資一家境外投資企業的，應確定其中一個主體作為申報主體，其他境內投資主體不再申報，持股最多的原則上為申報責任主體。

境外投資企業（含境內居民個人在境外設立的特殊目的公司）的境內投資主體自行對數據信息的真實性、準確性負責。

外匯局對境外直接投資存量權益登記信息內容進行抽查。對于未按規定辦理申報以及隱瞞真實情況、弄虛作假的境內投資主體，外匯局按相關程序，在資本項目信息系統中對其進行管控，并依法進行處理。

銀行為境外投資企業（含境內居民個人在境外設立的特殊目的公司）的境內投資主體辦理資本項下外匯業務前，應確認其已按規定辦理境外直接投資存量權益登記及是否被業務管控。未按規定辦理登記或被業務管控的，銀行不得為其辦理資本項下外匯業務。

境外被投資主體有何限制？收購資產？收購企業主體？是否可以投資境外基金？

關于境外被投資主體，詳見本文注釋3。

“在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺”屬于被限制投資的行業，投資行為需經發改委核準。

對于境外投資項目如為“房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部”等行業，目前處于嚴控狀態；對此，建議謹慎投資，并注意投資行業的選擇，以投資實業類企業作為優選，并避免“快設快出”的情形。

以上根據騰博國際常先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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