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境外投資備案注意事項

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發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
所在地: 直轄市 北京
有效期至: 長期有效
發布時間: 2023-12-14 15:05
最后更新: 2023-12-14 15:05
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標題:【實操干貨】個人能不能設立境司?37號文能補登記嗎?海外上市監管態勢更嚴!


舊文重發,隨著滴滴美國上市暫停,37號文的監管態勢越來越嚴,我們就再聊聊這個話題,個人能不能設立海司。

在回答能不能之前,肯定要先確定去設立境司的目的?

如果貿易類或投資類,我們的回復都是不能!可能客戶或構都說我在海外設立沒問題呀,已經有構幫我設立好公司。每每都能遇到這樣得罪人的時候,但襄策小編還是堅持跟客戶強調,當前國內法律不允許境內居民在海外設立境司,除非是符合外管局“37號文”的規定。

 

那網傳的外管局“37號文”到底是什么?如果境內居民已經設立境司,能不能補“37號文”登記的形式合規化?

先說說什么是外管局“37號文”【《國家外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》(匯發[2014]37號)】,具體法規內容,大家可以根據上述名稱自行檢索。我們更多的是從實操方面來說說:

 

“37號文”的監管要點是什么?哪些才是符合“37號文”登記的形式?我們以下圖“37號文”常規結構來看主要監管點,或者說什么樣的情形才是“37號文”?“37號文

要看情形是否屬于“37號文”登記的范疇,之后需要同當地的外管局進行溝通,看是否允許補登記,當然也會面臨罰款的情形。

 

wofe)?4是否有時間順序要求?

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